1 Jobs found

AML/CTF specilistsPar uzmumu: SIA Ibanpay (reistrcijas Nr. 40003738543) mekl atbildgu un analtisku AML/CTF specilistu, kas paldzs identifict un novrst finanšu noziegumus, nodrošinot atbilstbu normatvajiem aktiem.Galvenie pienkumi: Klientu izpte un informcijas prbaude atbilstoši KYC un AML prasbm. Ikdienas darjumu analze, lai identifictu aizdomgas aktivittes. Sadarbba ar citm nodam, lai nodrošintu efektvu risku prvaldbu. Risku novrtšana un atbilstošu darbbu rekomendšana. Iekšjo ziojumu sagatavošana par aizdomgiem darjumiem. Politiku un procedru uzlabošana AML/CTF jom. Prasbas kandidtam: Praktiska pieredze un zinšanas vien no galvenajm biznesa risku prvaldbas jomm, piemram, tirgus risk, nelikumgi iegtu ldzeku legalizcijas un terorisma finansšanas ...